Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Žena z Karvinska zpřístupnila svůj účet neznámé osobě, takže na něj byly zasílány peníze z účtů podvedených osob, a ty pak byly následně zasílány na jiné bankovní účty
K opatrnosti při komunikaci s neznámými osobami na sociálních sítích nabádáme veřejnost neustále. Uvěřit snu o velkém a rychlém zbohatnutí je velice lákavé. Ovšem lehkovážné zpřístupnění bankovního účtu a poskytnutí osobních údajů může mít důsledky nejen v podobě finanční ztráty, ale také trestního řízení. Opakovaným připsáním příchozích plateb a následným zasláním na jiné účty může docházet k legalizaci financí pocházejících z trestné činnosti, jinak tzv. „praní špinavých peněz“. K této nelegální činnosti nemusí docházet pouze úmyslně a vědomě. Postačí, když dotyčný poruší potřebnou míru opatrnosti, a tedy koná z nedbalosti.
Loni začátkem června se na jihočeskou policii obrátil muž s tím, že se stal obětí podvodu. Uvěřil reklamě na internetu s tváři známého politika, která lákala na výhodnou investici do kryptoměny a slibovala velké výnosy. Následoval známý scénář. Muž vyzván k zaslání registračního poplatku, osobních údajů, nainstalování aplikace. Byl ubezpečován o zúročení vložených financí. Oznamovatel uvedl, že některé transakce potvrzoval, některé byly provedeny bez jeho souhlasu. Navíc na jeho jméno byly sjednávány půjčky. Celkově měl přijít o téměř 100 tisíc korun.
Podobné oznámeními přijali také policisté ve středních i severních Čechách a zjistili, že peníze byly mimo jiné zasílány na účet ženy z Karvinska. Svůj poznatek tak s podezřením na legalizaci výnosů z trestné činnosti postoupili policistům oddělení hospodářské kriminality územního odboru Karviná, kteří se do prověřování taktéž zapojili. Zjistili, že majitelka účtu poskytnutím hesel a přihlašovacích údajů neznámé osobě zpřístupnila svůj bankovní účet, takže na něj byly zasílány peníze z účtů podvedených osob a ty pak byly následně zasílány na jiné bankovní účty. Celkem tak jejím účtem „proteklo“ téměř 700 tisíc korun. Žena uvedla, že s neznámými osobami hovořila pouze telefonicky, sama žádné platby neprováděla a bankovní účet neměla pod kontrolou. Tímto konáním měla projevit nedostatek obezřetnosti v situaci, u které se dalo předpokládat, že svůj účet poskytuje k zastření původu nelegálně, tedy podvodně, získaných peněz.
Komisař oddělení hospodářské kriminality územního odboru Karviná ženu obvinil ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Obviněné ženě tak v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
V této souvislosti nabádáme k opatrnosti nejen v reakci na nabídku rychlého zbohatnutí při převodu finančních prostředků, ale také k poskytnutí bankovního účtu k převodům financí. Ve skutečnosti se může jednat o legalizaci výnosů z trestné činnosti. A ta je trestná i z nedbalosti. Nestaňte se součástí zločinu a nikomu neumožňujte převod finančních prostředků přes váš bankovní účet.
por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělení tisku, 14. 5. 2026