Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Legalizace výnosu z trestné činnosti
SOKOLOV – Převádění peněz z účtu na účet
Kriminalisté z hospodářské kriminálky v Sokolově sdělili dne 8. 3. 2012 dvěma cizincům podezření pro přečin legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Společně měli od července do srpna roku 2010 komunikovat se dvěma osobami za účelem zprostředkovávání práce. Podezřelí umožnili zastřít původ finančních prostředků, nelegálně odčerpaných z bankovního účtu ve Spolkové republice Německo. Takto umožnili převod podvodně získaných prostředků na bankovní účet vedený v České republice. Podezřelá žena poté finanční hotovost z účtu vyzvedla a společně s druhým podezřelým ji zaslali třem různým příjemcům do Tádžikistánu. Takto zaslali finanční hotovost přesahující 240 00 Kč, kdy pro vlastní potřebu jako odměnu za provedenou práci si ponechali částku přesahující 11 000 Kč.
Oběma podezřelým cizincům hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.
nprap. Mgr. Kateřina Böhmová
9. března 2012