Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPVPorušení mezinárodních sankcí – návrh na obžalobu 1 osoby
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) navrhli v těchto dnech podat obžalobu na jednu fyzickou osobu pro trestný čin „porušení mezinárodních sankcí“.
Obviněná osoba (cizí státní příslušník) měla na území České republiky v roce 2015 provádět obchodní činnost a uskutečňovat finanční transakce prostřednictvím několika obchodních společností. Obviněnému je kladeno za vinu, že věděl, že převáděné finanční prostředky od jedné konkrétní obchodní společnosti náležely osobě, která byla na základě rozhodnutí Rady EU zařazena na sankční seznam osob, vůči kterým se uplatňují vedle zákazu vstupu do EU nebo jejího průjezdu přes EU také tzv. finanční sankce, tedy povinnost zmrazit veškeré její finanční prostředky a hospodářské zdroje. Obviněnému je rovněž kladeno za vinu, že zajistil, aby takto byly na třetí osoby v rozporu s platnými sankcemi EU převedeny finanční prostředky v celkové výši přesahující 96 milionů Kč.
Trestní stíhání pro trestný čin „porušení mezinárodních sankcí“ je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněné osobě trest odnětí svobody až na 8 let.
V této trestní věci rovněž došlo k zajištění finančních prostředků, které jsou nyní zajištěny ve výši cca 66 milionů Kč (jako tzv. náhradní hodnota).
Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby již byl předán na Vrchní státní zastupitelství v Praze.