NCOZ zadržela 5 osob v souvislosti s rozsáhlým podvodem na DPH

V rámci této mezinárodní operace bylo v České republice zadrženo pět fyzických osob, na které byly vydány evropské zatýkací rozkazy. Současně kriminalisté NCOZ na základě dožádání EPPO provedli několik domovních prohlídek.

Trestní řízení je vedeno ve Spolkové republice Německo a týká se podezření z rozsáhlého karuselového podvodu na dani z přidané hodnoty (DPH). Podle dosavadních zjištění měla organizovaná zločinecká skupina nejméně od roku 2019 vytvářet přeshraniční dodavatelské řetězce, jejichž prostřednictvím docházelo k opakovanému krácení DPH v několika členských státech Evropské unie.

Předmětem obchodování byla v posledním období zejména bezdrátová sluchátka Apple AirPods. Mechanismus měl spočíval ve vytvoření řetězce společností působících v několika členských státech Evropské unie, včetně České republiky. Některé z těchto společností byly nekontaktní a neodváděly daň z přidané hodnoty. Skupina tak mohla neoprávněně získávat finanční prostředky prostřednictvím nadměrných odpočtů DPH při přeshraničním obchodování se zbožím, zejména při jeho dodání z Německa do dalších členských států. Takto získané finanční prostředky měly představovat zisk členů organizované skupiny.

Dosud vyčíslená škoda na zkrácené dani přesahuje 20 milionů eur.

Vyšetřování vede Úřad evropského veřejného žalobce prostřednictvím svého pracoviště v Mnichově. Úkony trestního řízení byly kromě Německa a České republiky prováděny rovněž v Litvě.

NCOZ v této věci vystupuje jako spolupracující policejní orgán na základě žádosti EPPO. Trestní řízení je vedeno v Německu, a proto další informace k jeho průběhu poskytuje Úřad evropského veřejného žalobce.

Více v tiskové zprávě EPPO.