Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPVNCOZ odhalila rozsáhlý investiční podvod se škodou cca 2 miliard
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) provedli v uplynulých dnech rozsáhlou realizaci ve věci investičního podvodu. Případ se týká přibližně 5 000 poškozených investorů, od nichž byly podle dosavadních zjištění získány finanční prostředky v celkové výši téměř 2 miliard korun.
Podle závěrů kriminalistů měli obvinění nejméně od roku 2018 vybudovat a ovládat rozsáhlou skupinu přibližně 70 vzájemně personálně a majetkově propojených obchodních společností, jejichž prostřednictvím systematicky získávali finanční prostředky od investorů.
Veřejnosti měli nabízet zejména investice do projektů zaměřených na provozování aquaponických farem, tedy zařízení kombinujících chov ryb a pěstování rostlin, ale také do dalších podnikatelských aktivit. Investory měli lákat především na garantované roční zhodnocení pohybující se přibližně od 6 do 15 procent. Finanční prostředky získávali zejména prostřednictvím emisí dluhopisů, akcií a dalších investičních nástrojů.
Podle kriminalistů však získané finanční prostředky nebyly využívány v souladu s deklarovaným účelem. Namísto realizace slibovaných projektů měly sloužit především k financování provozu propojených společností, osobní spotřebě a vyplácení závazků vůči dřívějším investorům. Celý systém tak podle dosavadních zjištění vykazoval znaky takzvaného Ponziho schématu, jehož fungování je závislé na neustálém přílivu nových finančních prostředků.
V rámci realizace provedli kriminalisté NCOZ na několika místech České republiky, zejména v Jihomoravském kraji, domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků. Při těchto úkonech zajistili rozsáhlé množství listinných a elektronických důkazů, včetně přibližně 50 kusů výpočetní techniky určené k těžbě kryptoměn. V souvislosti s trestním řízením přistoupili rovněž k zajišťování majetku.
Policejní orgán zahájil trestní stíhání dvou fyzických osob, které měly zastávat klíčové role při řízení celé skupiny obchodních společností a nakládání s finančními prostředky investorů. Obě osoby jsou obviněny ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu ve formě spolupachatelství a jsou stíhány vazebně. Oběma obviněným v případě pravomocného rozsudku hrozí tresty odnětí svobody až na 10 let.
Dozor nad zákonností přípravného trestního řízení vykonává Krajské státní zastupitelství v Brně.