Návrh na obžalobu za neoprávněné směny hotovosti

Kriminalisté NCOZ v průběhu vyšetřování zahájili trestní stíhání 3 osob pro trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 odst. 2 alinea třetí, odst. 3 písm. a), písm. d) trestního zákoníku, se zjištěným prospěchem přesahujícím 8 milionů Kč. Proti jednomu z obviněných bylo navíc zahájeno trestní stíhání i pro trestné činy zpronevěra, poškození věřitele a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.

Obvinění se uvedené trestné činnosti měli dopouštět v letech 2017–2020 tím způsobem, že prostřednictvím bankovního účtu jednoho z obviněných prováděli směny finanční hotovosti, která jim byla předána různými žadateli o směnu, a to bez povolení k činnosti směnárníka uděleného Českou národní bankou při současném porušování zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, protože směnou hotovostí nejasného původu mimo systém směnáren úmyslně nedodržovali zákaz uskutečňovat obchody v případech, kdy nebyla provedena identifikace a kontrola klienta. Objem směňovaných finančních prostředků, s nimiž obvinění nakládali, běžně přesahoval ekvivalent 10 milionů Kč denně, resp. v celkovém objemu mnoha miliard Kč. Z těchto směn byl zjištěn minimální prospěch přesahující 8 milionů Kč.

V průběhu vyšetřování, cestou mezinárodní právní pomoci, došlo k zajištění finančních prostředků jako tzv. náhradní hodnoty na zahraničním bankovním účtu jednoho z obviněných ve výši přibližně 6 milionů Kč.

Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze. V případě odsouzení hrozí obviněným osobám tresty odnětí svobody až na 5 let.