Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPVMezinárodní akce – krácení DPH při obchodování s motorovými vozidly
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) včera realizovali ve spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) úkony trestního řízení v souvislosti s podezřením na rozsáhlou přeshraniční daňovou trestnou činnost při obchodování s luxusními motorovými vozidly.
Trestní řízení je vedeno Úřadem evropského veřejného žalobce a týká se podezření na organizované podvody s daní z přidané hodnoty (DPH), které měly být páchány prostřednictvím obchodních transakcí mezi společnostmi působícími v několika členských státech Evropské unie. Podle dosavadních poznatků mělo docházet k využívání řetězců obchodních společností, včetně subjektů bez skutečné ekonomické činnosti, za účelem zastření obchodních vztahů a neoprávněného získávání daňových výhod.
V rámci realizace provedli policisté NCOZ na území České republiky domovní prohlídky, prohlídky jiných prostor a pozemků a výslechy svědků. Cílem těchto úkonů bylo zejména zajištění důkazních prostředků, účetní a obchodní dokumentace, elektronických dat a dalších informací významných pro objasnění prověřované trestné činnosti.
Prováděné úkony byly součástí mezinárodní justiční spolupráce v rámci trestního řízení vedeného EPPO. NCOZ při jejich realizaci postupovala v součinnosti s evropskými pověřenými žalobci a příslušnými justičními orgány.
Více informaci k případu je zveřejněno na webových stránkách EPPO.