Legalizace výnosů z trestné činnosti

Případ, ve kterém figurují dvě ženy a neznámý pachatel či pachatelé, rozplétají českobudějovičtí kriminalisté, specialisté na hospodářskou trestnou činnost. Jedna je podvedenou, druhá obviněnou. Obviněnou ze spáchání zločinu legalizace výnosu z trestné činnosti je dvaačtyřicetiletá žena z Českobudějovicka, která měla v uplynulých dvou letech přijímat v hotovosti stovky tisíc korun, a to formou poštovních poukázek. Tyto peníze však mezitím vylákal neznámý pachatel od podvedené na druhém konci republiky. Aby se k nim podvodník dostal oklikou, nechával je „přetéct“ přes obviněnou. Ta totiž peníze, které v hotovosti přijala, měla dle pokynů neznámého pachatele, který se vydával za slavného herce, vkládat na bankovní účty a dále přeposílat. Jako provizi si měla nechat pár tisíc.

S neznámým pachatelem se měla obviněná seznámit na jedné ze seznamek na sociální síti. Na nich podvodník vystupoval jako slavný americký herec. Mezi dvojicí probíhaly hovory i videohovory, tudíž žena nabyla dojmu, že se opravdu jedná o slavného muže. Ten ji za nějaký čas požádal, aby mu přeposílala peníze přes aplikaci, kterou ji nadiktoval a pomohl na dálku nainstalovat do telefonu. Namluvil ji, že od toho měl dříve kamaráda, ale jeho žena mu to zakázala, tak požádal ji. Mělo se jednat o peníze za různou elektroniku, ke kterým se potřeboval dostat. Žena tak peníze, které vybírala v hotovosti, dále vkládala na bankovní účty a z nich je vkládala do aplikace, ve které je převedla na Bitcoiny a ty pak odesílala dle instrukcí slavného herce dál.

Na druhé straně republiky mezitím probíhala komunikace druhé ženy s podvodníkem, který se vydával za českého zpěváka. Ten z ženy vylákal více jak milion korun, z nichž část putovala právě k rukám obviněné, a dále dle instrukcí neznámého pachatele či pachatelů na cizí účty.

Že podvedená komunikuje s podvodníkem, a peníze putují k rukám obviněné, a poté dle instrukcí podvodníků na jiné účty, se podařilo kriminalistům zjistit v rámci spolupráce mezi dotčenými kraji, naším a kolegy z Moravskoslezského kraje.

Přemýšlejte. Pokud začnete komunikovat s člověkem na síti, kterého jste nikdy neviděli a ten po vás začne chtít, abyste na svůj účet přijímali peníze a posílali je dále, případně peníze vybírali v hotovosti, vkládali na další účty či s nimi manipulovali v různých aplikacích, není to zvláštní? JE.