Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Legalizace výnosů trestné činnosti vědomě či z nedbalosti je trestná
JABLONECKO – Kriminalisté na Jablonecku od začátku roku prověřují již šest případů podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti.
V současné době jsme zaznamenali narůstající problém s tzv. „legalizátory“ výnosů z trestné činnosti. Od začátku roku kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Jablonci nad Nisou zaevidovali již šest takových případů. Legalizace výnosů trestné činnosti je nedílnou součástí podvodů páchaných v online prostředí. Proto se pachatelé zaměřují na nábor osob, které ilegálně nabyté finance zlegalizují. Legalizátor se vědomě nebo nevědomě nepřímo podílí na podvodném jednání, protože pachateli umožnuje převod či zastření odcizených finančních prostředků tím, že napomáhá k převodu těchto prostředků, či výběru finančních prostředků a předání pachateli v hotovosti. Legalizátor má za pomoc pachateli často slíbenou nějakou finanční odměnu. Policie České republiky varuje, že i legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti je trestná s horní sazbou odnětí svobody až na pět let.
Poslední případ, který začali kriminalisté v Jablonci nad Nisou prověřovat, se odehrál již na podzim roku 2023. Žena, tehdy umožnila zastřít původ peněžní hotovosti, která byla výnosem z trestné činnosti tím, že ve prospěch svého osobního bankovního účtu obdržela v deseti platbách finanční prostředky v celkové výši více jak 1.200.000,- Kč. Jednotlivé platby žena okamžitě přeposlala na různé bankovní účty. Platby, které žena na svůj účet obdržela, pocházely z podvodného jednání tykajícího se legendy „lékaře v zahraničí“, který důvěřivým osobám sliboval společný život, podnikání a doručení údajných balíků. Uvedené ženě byla za převod více jak milionu korun přislíbena finanční odměna, kterou údajně ovšem nikdy neobdržela. Kriminalisté tak v tomto případě již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti a vše nyní intenzivně prověřují. Pachateli tohoto konkrétního případu s ohledem na výši způsobené škody hrozí u soudu trest odnětí svobody až na tři roky.
V souvislosti s těmito případy přípomínáme následující rady a informace:
JAKÝM ZPŮSOBEM PACHATELÉ HLEDAJÍ LEGALIZÁTORY?
- Pachatel osloví náhodnou osobu přímo, například i při náhodném setkání „na ulici“ a pod různými legendami se jí snaží přimět ke spolupráci spočívající v převodu finančních prostředků přes účet této oslovené osoby.
- Například na internetu, na sociálních sítích nebo v tištěné inzerci se objeví nabídka výdělečné činnosti, která přímo v inzerátu nemusí být nijak specializovaná. Legend pachatelů zde existuje opět mnoho. V poslední době se jedná často o legendy v souvislosti s nákupem kryptoměn. Vždy jde ale o formu nějakého převodu finančních prostředků přes účet osoby, nebo dokonce instrukce k zakládání bankovních účtů u různých bank. V některých případech se nemusí jednat přímo o inzerát s nabídkou výdělečné činnosti, ale může se ze strany pachatele jednat o reakci na poptávku o pracovní činnost. Legalizátoři mohou být přiměni ke spolupráci v rámci nabídky přes profil na sociální síti, který se jeví jako profil velmi bohatého člověka, jenž zázračně rychle a bez těžké práce neskutečně zbohatl. Všechno je to jenom psychologický klam sloužící k náboru legalizátorů.
- Setkáváme se i s náborem metodou tzv. sněhové koule, kdy nábor legalizátorů konají další legalizátoři, kteří oslovují své známé například s tím, že pro ně mají nabídku výhodné práce.
- Romance scam - metoda pachatelů, kteří se s Vámi seznámí. Po sblížení se Vás například snaží přesvědčit k umožnění převodu finančních prostředků přes Váš bankovní účet, k založení nového bankovního účtu nebo účtu na virtuální měny. Při těchto podvodech se z Vás pachatel snaží vylákat i Vaše finanční prostředky, osobní údaje nebo osobní doklady.
- Pachatelé k zakládání bankovních účtů a účtů na virtuální měny zneužívají doklady, které vylákají z osob pod různými legendami. Tyto legendy mohou opět souviset s nabídkou výdělečné činnosti, nebo zprostředkování půjčky.
POUČENÍ:
- Neumožňujte přístup do svého bankovnictví nikomu, kdo není oprávněn na Váš účet přistupovat.
VARUJEME!!!
- Nestaňte se součástí zločinu a nikomu neumožňujte převod finančních prostředků přes Váš bankovní účet.
- Legalizace výnosů z trestné činnosti, byť z nedbalosti, je trestná.
- Zároveň se nenechte podvést v rámci četných, různorodých internetových podvodů.
- V případě, že Vám chce někdo převést peníze na Váš účet, tak mu plně stačí číslo Vašeho účtu.
- Vždy se nad svým jednáním zamyslete a nenechte se do ničeho tlačit ani nikým zastrašovat.
.... A CO NA TO TRESTNÍ ZÁKONÍK?
§ 217
Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti
(1) Kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci větší hodnoty, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo v cizině, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Stejně bude potrestán, kdo z nedbalosti ukryje, na sebe nebo na jiného převede, přechovává nebo užívá věc větší hodnoty, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo v cizině jinou osobou.
(3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci pocházející ze zločinu,
c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má značnou hodnotu, nebo
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť závažného zločinu,
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má hodnotu velkého rozsahu, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
7. 2. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje