Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení o zrušení zajištění věci - peněžních prostředků na bankovním účtu
Č. j. KRPA-61997-82/TČ-2024-001493
P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
Obvodní ředitelství policie Praha IV
Služba kriminální policie a vyšetřování
3. oddělení hospodářské kriminality
U Plynárny 2, 14504 Praha 4
Přípotoční 300, Praha 10
Praha 20. března 2025
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování, 3. oddělení hospodářské kriminality, U Plynárny 2, 14504 Praha 4, Přípotoční 300, Praha 10
r o z h o d l
dne 20.03.2025 po předchozím souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 ze dne 3.3.2025, pod sp. zn. 2 ZN-2047/2024 ve věci ve věci podezření ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 2, odst. 3 písm. b) a písm. c) trestního zákoníku
takto:
podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:
peněžní prostředky na bankovním účtu č. 5634783003/5500, majitel Ljubov Volovodenko, nar. 9.2.1986, u společnosti Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle ve výši 28 774 EUR.
Policejní orgán České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování, 2. oddělení hospodářské kriminality, Bartolomějská 6, 110 00 Praha 1 provedl dne 21.2.2024 zajištění finančních prostředků dle § 79a odst. 1 tr. řádu na uvedeném bankovním účtu. Dle zprávy společnosti Raiffeisenbank a.s., byla ke dni 22.2.2024 na základě usnesení pod čj: KRPA-61997-5/TČ-2024-001192 zajištěna částka ve výši 28 774 EUR.
neboť
zajištění věci již není třeba.
Odůvodnění
Dne 21.2.2024 byly útvarem Policie České republiky, OŘ Praha I, odbor hospodářské kriminality, 2. oddělení hospodářské kriminality zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 dost. 2 a odst. 3 písm. b) a písm. c) trestního zákoníku, kterého se měla dopustit Ljubov VOLOVODENKO, nar. 09.02.1986, st. přísl. UKR, tím, že dne 12.2.2024 založila bankovní účet č. 5634783003/5500, vedený u banky Raiffeisenbank, a.s., na pobočce Praha 7, Komunardů 21/1045, pravděpodobně za účelem přijímat finanční prostředky pocházející z trestné činnosti, načež téhož dne na tento bankovní účet bylo připsáno celkem 5 plateb v celkové výši 202 100 Kč a to z bankovního účtu č. 2332993028/3030, vedeného u AirBank a.s., přičemž tyto finanční prostředky byly označeny majitelem tohoto bankovního účtu osobou Petr KUDRI, nar. 05.07.1992, trvale bytem Tyršova č. p. 386, 394 94 Černovice, jako podvodně vylákané neznámým pachatelem pod legendou falešného bankéře. Všechny finanční prostředky byly ještě téhož dne 12.2.2024, vybrány v hotovosti, celkem v 5 výběrech, z bankomatů ul. Vršovická čp. 1527/68b, Praha 10. Transakce byly provedené prostřednictvím tokenu (konkrétně přes Google Peněženku) platební kartou č. 4083592008765297, která byla vydána k bankovnímu účtu č. 5634783003/5500. Tento zdrojový trestný čin je veden pod č. j. KRPC-22096/TČ-2024-020110-SME na obvodním oddělení policie České Budějovice.
A dále dne 14.2.2024 byla na bankovní účet č. 5634783003/5500 vedený na osobu Ljubov VOLOVODENKO připsána zahraniční platba ve výši 28 774 EUR (dle devizového kurzu České národní banky ke dni 14.2.2024 byl kurz EUR 25,350, tedy ekvivalent této částky je 729 420,9 CZK), která byla odeslaná z bankovního účtu č. 11773353-00830450 (vedený u OTP Bank co.) HU14117733530083045000000000/VEZENDI KLARA/ s identifikací plátce jako VEZENDI Klara, a zároveň byla tato platba dne 15.2.2024 označena jako podvodná prostřednictvím swiftové zprávy. Tento zdrojový trestný čin je vedený u maďarské policie pod čj: 06010/565/2024.bu., kdy dne 13.2.2024 neznámý pachatel podvodně jednající jako bankovní úředník, kontaktoval telefonicky poškozenou Klara VEZENDI, nar. 20.06.1950 v Szeged I., st. přísl. HUN, doklad: 175134CE, bytem 6724-Szeged, Bakay Nándor str. 24. E Building 2/1, která za použití aplikace AnyDesk převedla částku ve výši 11,242,865 KUF (cca 28 774 EUR) na český bankovní účet majitele Ljubov VOLOVODENKO.
Banka Raiffeisenbank, a.s., dne 13.2.2024 přistoupila k blokaci bankovního účtu č. 5634783003/5500 v souladu s § 15 AML zákona.
Výše uvedeným útvarem PČR byla na bankovním účtu č. 5634783003/5500, vedený u banky Raiffeisenbank, a.s., po předchozím souhlasu OSZ pro Prahu 7, usnesením ze dne 21.2.2024, vedeným po čj: KRPA-61997-5/TČ-2024-001192, podle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu, zajištěna částka ve výši 28 774 EUR.
Podle výše uvedených informací je zřejmé, že uvedené peněžní prostředky ve výši 28 774 EUR náleží poškozené Klára VEZENDI, nar. 20.06.1950 v Szeged I., st. přísl. HUN, doklad: 175134CE, bytem 6724-Szeged, Bakay Nándor str. 24. E Building 2/1, proto je na místě tyto peněžní prostředky vydat výše uvedené oprávněné osobě a zrušit tak zajištění peněžních prostředků, které jsou blokovány v bance na základě usnesení dle § 79a odst. 1 tr. řádu, vedené pod čj: KRPA-61997-5/TČ-2024-001192.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.
por. Bc. Michaela ŠALAMOUNOVÁ
komisař
974 860 520, DS: rkiai5y
michaela.salamounova@por. cz
Vyvěšeno dne 24.3.2025
Sejmuto dne: 9.4.2025